九游会·(j9)官方网站

　　电动缸应用ღღღ，九游会ღღღ。九游会j9九游会官方网站ღღღ，九游会登录ღღღ，九游会agj9九游会官方网站ღღღ，本年度报告摘要来自年度报告全文ღღღ，为全面了解本公司的经营成果ღღღ、财务状况及未来发展规划ღღღ，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文ღღღ。

　　公司专业生产烧结ღღღ、粘结钕铁硼永磁材料及磁性组件ღღღ。产品广泛应用于智能消费电子ღღღ、风力发电ღღღ、智能家电ღღღ、扬声器ღღღ、节能电机ღღღ、新能源汽车及汽车零部件ღღღ、工业机器人ღღღ、电动工具ღღღ、仪器仪表等领域ღღღ。

　　公司电机系列产品主要包括直流ღღღ、交流ღღღ、无刷ღღღ、步进ღღღ、伺服ღღღ、电动推杆等各类微特电机和相关组件的研发ღღღ、制造ღღღ，电控产品及运动控制方案的提供ღღღ，以及整机OEM和智造解决方案服务ღღღ。产品广泛应用于电动轮椅和代步车ღღღ、清洗机器人ღღღ、智能园林机械ღღღ、智能小家电ღღღ、太阳能追踪系统ღღღ、自动门ღღღ、工业机器人和物流等领域ღღღ。

　　公司设立专门的采购部门ღღღ，主要负责原材料ღღღ、零部件和设备等的采购事宜ღღღ，通过招标流程规范化ღღღ、供应商评价体系化等方式ღღღ，优化供应链管理ღღღ，确保采购的质量ღღღ、成本和效率ღღღ。针对包括稀土金属等在内会发生较大波动的原材料ღღღ，公司一方面根据日常经营需要及客户订单情况ღღღ，按需采购ღღღ，并通过锁价ღღღ、与供应商协商等方式减少价格波动影响ღღღ；另一方面ღღღ，密切关注市场价格趋势ღღღ，适时进行战略采购储备ღღღ，以降低原材料整体成本ღღღ。

　　公司业务下游客户对公司产品需求各不相同ღღღ，因此公司主要采用“以销定产”ღღღ、“定制生产”模式ღღღ。除各类产品外ღღღ，公司也为客户提供定制化智能制造解决方案ღღღ。公司根据销售预测和客户订单ღღღ，结合生产能力制定生产计划ღღღ，合理调配资源ღღღ，组织生产制造ღღღ，确保按期交货ღღღ。公司具备完整生产线ღღღ，涵盖产品的研发ღღღ、制造ღღღ、检测等各环节ღღღ，并对各工艺流程进行全面控制和管理ღღღ。公司在生产过程中推行“精益生产”ღღღ，通过整体优化ღღღ、合理配置ღღღ，保证产品质量ღღღ、成本目标和用户需求ღღღ。

　　公司主要采用直销和品牌服务商销售相结合的模式ღღღ，同时也通过自有品牌发展部ღღღ、英洛华进出口和经销商实现产品的出口ღღღ。公司具备专业的国内外销售团队和优秀的品牌服务商ღღღ，对接客户的过程中技术人员会共同参与以便更准确深入了解客户需求ღღღ，更好地为客户提供综合的定制化的产品和服务ღღღ。另外ღღღ，康复器材产品也充分利用电商平台ღღღ，开拓网上销售渠道ღღღ。

　　公司子公司英洛华磁业是一家集生产ღღღ、经营和科研为一体的高新技术企业ღღღ，是国内最早生产钕铁硼磁性材料的企业之一ღღღ，同时具备研发和生产烧结ღღღ、粘结两种工艺的高性能钕铁硼永磁产品的能力ღღღ，是目前国内领先的稀土永磁材料生产基地之一ღღღ，2020年荣获“省级绿色工厂”的称号ღღღ，在业内有较高的品牌知名度ღღღ。子公司赣州东磁是高新技术企业ღღღ，是国内风力发电和节能电机领域的主力供应商ღღღ，其先进的技术和高效的管理使其具有较强的竞争优势ღღღ。

　　公司子公司联宜电机在行业内具有较高的知名度和品牌影响力ღღღ，与众多细分行业内的龙头客户均建立了良好的合作关系ღღღ。联宜电机是国家重点高新技术企业ღღღ、全国文明单位ღღღ、全国知识产权示范单位ღღღ，拥有国家级电机技术中心ღღღ、国家博士后科研工作站ღღღ。

　　公司子公司英洛华康复是国家高新技术企业ღღღ、金华市工业设计中心ღღღ、金华高新技术企业研发中心ღღღ，曾荣获金华市专利示范企业ღღღ、金华市电子商务重点品牌ღღღ、金华市人民政府金豹奖等荣誉称号ღღღ。

　　公司子公司英洛华装备是国家高新技术企业ღღღ，是国内具有核安全1级的民用核安全设备制造许可证书的五家单位之一ღღღ；是浙江省内为核电站供应核级泵ღღღ、阀门铸件的公司之一ღღღ；是中石化国内氢阀门铸件三个合格供应商之一ღღღ。英洛华装备曾荣获中国专利优秀奖ღღღ、国家首批铸造行业准入认定企业等荣誉称号ღღღ。

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市ღღღ，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　2020年ღღღ，受全球新冠疫情影响ღღღ，国内外经济面临着较大的挑战和不确定性ღღღ。公司管理层坚定信心ღღღ，积极应对ღღღ，带领全体员工攻坚克难ღღღ，在制定切实有效的防疫防控措施以保障生产生活安全的前提下ღღღ，积极推进复工复产ღღღ，确保生产经营稳步发展ღღღ，全力减轻疫情对公司的不利影响ღღღ。公司秉持以主导产业为中心ღღღ，向多元化相关领域发展的经营思路ღღღ，全面整合资源ღღღ，应对当前复杂多变的经营环境金沙中文ღღღ，以“做精做强细分市场ღღღ、大力开拓头部客户”的销售策略进行持续创新ღღღ，以“专业人做专业事”的精神来开展工作ღღღ。在防控疫情的同时ღღღ，公司进一步加强经营管理ღღღ，加快推进新产品ღღღ、新工艺的开发ღღღ、投入与应用ღღღ，加大成本控制ღღღ。公司主营业务钕铁硼磁性材料和电机系列产品稳扎稳打ღღღ，在保持原有优势的基础上ღღღ，积极调整产品结构ღღღ，开拓新的产品应用领域ღღღ，拓展销售渠道ღღღ，重点开发战略性客户ღღღ，尽量减轻疫情对生产经营的影响ღღღ，同时为后续的发展做好技术ღღღ、人员ღღღ、产品等多方面的储备ღღღ。2020年ღღღ，公司实现营业收入260,122.92万元ღღღ，比上年同期增长3.93%ღღღ；营业利润7,712.76 万元ღღღ，比上年同期减少54.87%ღღღ；归属于母公司所有者的净利润10,211.82万元AG九游会ღღღ，比上年同期减少28.36%ღღღ。

　　2020年ღღღ，公司钕铁硼磁性材料产业以市场需求为导向ღღღ，以精益管理为基础ღღღ，以技术创新为动力ღღღ，加大高端市场的开发力度ღღღ，完成多项技术创新的研发金沙中文ღღღ，积极开拓新产品的应用领域ღღღ，培育新的利润增长点ღღღ。公司实施稀土原材料的战略采购ღღღ，持续不断推进项目管理ღღღ，有效降低生产成本ღღღ。公司在巩固原有市场份额的基础上ღღღ，抓住风力发电ღღღ、新能源汽车ღღღ、节能家电和伺服电机发展的机遇ღღღ，拓展伺服电机ღღღ、汽车电机磁钢ღღღ、小家电市场ღღღ；发展电子办公电机磁体ღღღ、家用电机磁体ღღღ；加快IT类磁钢二元化发展ღღღ。同时提高服务水平ღღღ，打造细分市场ღღღ，建设专业化营销队伍ღღღ，合力攻坚ღღღ，精准定位ღღღ，坚持稳中求进ღღღ，推动创新ღღღ、绿色ღღღ、高质量发展ღღღ。公司积极推进IT磁性组件生产线ღღღ、智能小家电高端客户专用烧结钕铁硼磁钢生产线ღღღ、重稀土晶界扩散等项目建设ღღღ。公司通过做精益ღღღ、求创新ღღღ、降成本ღღღ、抓机遇ღღღ，扩大了风力发电领域市场份额ღღღ，在压缩机领域实现了突破ღღღ。

　　公司在电机系列产品方面ღღღ，以细分市场为导向ღღღ，以精准定制为根本ღღღ，以专利技术为核心ღღღ，形成了包括电机ღღღ、组件及整机OEM在内的较完整的产品线ღღღ，并不断提升智能制造解决方案的定制化服务水平ღღღ。报告期内ღღღ，公司全资子公司联宜电机由于计提信用减值准备和资产减值准备金额增加ღღღ，出口业务汇兑损失增加等原因ღღღ，导致经营业绩下降ღღღ。公司为了电机系列产品未来实现智能化发展ღღღ，实施了车间物联网方案ღღღ，即时传递设备运行状态ღღღ，达到更精准的生产管理ღღღ，保证产品品质ღღღ，提升客户满意度ღღღ。公司继续在电动轮椅代步车ღღღ、自动门ღღღ、智能小家电ღღღ、清洗机器人ღღღ、智能园林机械ღღღ、太阳能追踪系统ღღღ、物流等几个重要的细分行业精耕细作ღღღ，与更多的行业龙头客户建立合作关系ღღღ。

　　2020年ღღღ，由于受全球疫情的影响ღღღ，公司子公司英洛华康复业务受到了较大的冲击ღღღ，国外市场出口贸易受阻ღღღ，国内市场价格竞争激烈ღღღ，业绩出现下滑ღღღ。英洛华康复以建立建全管理制度为基础ღღღ，根据实际情况重新规划调整产品结构ღღღ，改进ღღღ、整合现有产品款式ღღღ，大力发展内销市场ღღღ；同时开发具有竞争力的新产品吸引外销市场ღღღ，为后续发展储备产品ღღღ、修炼内功ღღღ。报告期内ღღღ，公司研制的全碳纤维电动轮椅车及助行器ღღღ，受到了国内外客户的好评ღღღ。公司将康复器材产品运用于公益事业ღღღ，组建“英洛华康复轮跑团”ღღღ，帮助残疾人跑友参加马拉松赛事ღღღ，做享受阳光生活的推动者ღღღ。

　　2020年ღღღ，子公司英洛华装备面对行业发展低迷的态势ღღღ，销售收入大幅下降ღღღ，加之固定成本比重大ღღღ，公司整体业绩受到较大影响ღღღ。为了改善现有生产经营状态ღღღ，公司积极转变经营策略ღღღ，对内加强流程改造ღღღ，进一步加快产能拓展ღღღ；对外加大市场拓展力度ღღღ，加快对高附加值ღღღ、多元化产品体系的开发ღღღ，为后续的发展夯实基础ღღღ。

　　2020年AG九游会ღღღ，公司募集资金项目的建设工作进展顺利金沙中文ღღღ，工程严格按“双龙杯”质量要求ღღღ，对施工过程质量进行严格监管,本报告期完成投资额4276.39万元ღღღ。其中厂房已完成内外墙粉刷ღღღ，预计2021年下半年将投入使用ღღღ，研发楼已完成主体结构浇砼及楼梯等的砌体ღღღ，为公司产业后续的发展提供空间和条件ღღღ。

　　公司紧紧围绕“创新成就未来”的经营理念ღღღ，高度重视技改ღღღ、研发等方面的投入ღღღ。2020年ღღღ，公司及子公司根据发展规划进行项目投资立项263项ღღღ，投资立项金额7566万元ღღღ，积极推进电机定子ღღღ、转子铁芯生产线ღღღ，IT磁性组件生产线ღღღ，智能小家电高端客户专用烧结钕铁硼磁钢生产线等重要项目的建设ღღღ。

　　公司引进专业团队助推精益管理ღღღ，有效提升生产效率ღღღ。精益排产模块以瓶颈或关键工序为切入点ღღღ，推拉前后段生产ღღღ，确保生产合理有序ღღღ，降低物料流转周期ღღღ；质量改善模块规范数据报表ღღღ，导入质量解析工作及推行现场作业标准化工作ღღღ，为质量稳定提升提供保障ღღღ；现场管理模块以样板区为切入点ღღღ，导入现场管理工具ღღღ，推进提案管理ღღღ，培育现场改善文化ღღღ。

　　5ღღღ、报告期内营业收入ღღღ、营业成本ღღღ、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会[2017]22号)（以下简称“新收入准则”）ღღღ，并要求境内上市企业ღღღ，自2020年1月1日起施行ღღღ。本公司执行新收入准则对2020年1月1日合并资产负债表各项目的影响汇总如下ღღღ：

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实ღღღ、准确ღღღ、完整ღღღ，没有虚假记载ღღღ、误导性陈述或重大遗漏ღღღ。

　　英洛华科技股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2021年3月11日下午2:00在公司办公楼一号会议室（浙江省东阳市横店电子产业园区工业大道196号）以现场表决结合通讯表决方式召开ღღღ，会议通知于2021年3月1日以书面或电子邮件等方式发出ღღღ。本次会议由董事长厉宝平先生主持ღღღ，应参加表决董事7人ღღღ，实际参加表决董事7人ღღღ，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定ღღღ。经与会董事认真讨论ღღღ，形成如下决议ღღღ：

　　公司独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》ღღღ，并将在公司2020年年度股东大会上进行述职ღღღ。

　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计ღღღ，公司合并报表中2020年度归属于母公司所有者的净利润为102,118,202.64元ღღღ，加年初未分配利润 63,878,147.80元ღღღ，可供股东分配的利润为165,996,350.44元ღღღ；母公司2020年度净利润为64,884,733.18元ღღღ，加年初未分配利润-850,311,630.17元ღღღ，可供股东分配的利润为-785,426,896.99元ღღღ。

　　由于2020年度母公司可供股东分配的利润为负值ღღღ，故公司拟不进行利润分配ღღღ，也不进行资本公积金转增股本ღღღ。

　　和信会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《2020年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》(和信专字[2021]第000031号)ღღღ，独立财务顾问西南证券股份有限公司对该报告出具了核查意见ღღღ，公司独立董事对该报告发表了独立意见ღღღ。

　　关联董事徐文财先生ღღღ、胡天高先生ღღღ、厉宝平先生对该项议案回避表决ღღღ。公司独立董事均事前认可了该项议案ღღღ，并发表了独立意见ღღღ。

　　公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内部控制审计机构ღღღ，聘期一年ღღღ。公司董事会提请公司股东大会授权由公司经营管理层根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围与和信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定年度审计费用相关事宜ღღღ。公司独立董事均事前认可了该项议案ღღღ，并发表了独立意见ღღღ。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见ღღღ。公司审计委员会对本次计提信用减值和资产减值准备的合理性发表了意见ღღღ。

　　上述议案的详细内容请参阅公司同日于《中国证券报》ღღღ、《证券时报》及巨潮资讯网（）上披露的相关公告ღღღ。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实ღღღ、准确ღღღ、完整ღღღ，没有虚假记载ღღღ、误导性陈述或重大遗漏ღღღ。

　　根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定ღღღ，英洛华科技股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决定于2021年4月7日（星期三）下午14:30召开公司2020年年度股东大会ღღღ，现将会议有关事项通知如下ღღღ：

　　（三）会议召开的合法ღღღ、合规性ღღღ：本次股东大会会议召开符合有关法律ღღღ、行政法规ღღღ、部门规章ღღღ、规范性文件和《公司章程》的相关规定ღღღ。

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开ღღღ。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(向全体股东提供网络形式的投票平台ღღღ。公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决ღღღ。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式ღღღ。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的ღღღ，以第一次投票结果为准ღღღ。

　　1ღღღ、凡于股权登记日2021年3月31日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会ღღღ。因故不能亲自出席现场会议的股东ღღღ，可以书面委托授权代理人出席ღღღ，或在网络投票时间内参加网络投票ღღღ；

　　议案八ღღღ：《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》ღღღ；与该项交易有利害关系的关联股东横店集团控股有限公司等将对此项议案回避表决ღღღ；

　　（二）上述议案已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过ღღღ。详细内容请参见本公司于2021年3月13日在《中国证券报》ღღღ、《证券时报》及巨潮资讯网（）上披露的相关内容ღღღ。

　　1ღღღ、法人股东登记ღღღ。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡ღღღ、加盖公司公章的营业执照复印件ღღღ、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续ღღღ；委托代理人出席的ღღღ，还须持法人授权委托书和出席人身份证ღღღ；

　　2ღღღ、个人股东登记ღღღ。个人股东须持本人身份证ღღღ、股东账户卡及持股凭证办理登记手续ღღღ；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书ღღღ；

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点ღღღ：浙江省东阳市横店电子产业园区工业大道196号英洛华科技股份有限公司

　　本次股东大会ღღღ，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统( 参加投票ღღღ，网络投票的具体操作流程见附件一ღღღ。

　　（四）网络投票系统异常情况的处理方式ღღღ：网络投票期间ღღღ，如网络投票系统遇突发重大事件的影响ღღღ，则本次股东大会的进程按当日通知进行ღღღ。

　　3ღღღ、股东对总议案进行投票ღღღ，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见ღღღ。股东对总议案与具体提案重复投票时ღღღ，以第一次有效投票为准ღღღ。如股东先对具体提案投票表决ღღღ，再对总议案投票表决ღღღ，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准ღღღ，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准ღღღ；如先对总议案投票表决ღღღ，再对具体提案投票表决ღღღ，则以总议案的表决意见为准ღღღ。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票ღღღ，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证ღღღ，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”ღღღ。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅ღღღ。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书ღღღ，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票ღღღ。

　　兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席英洛华科技股份有限公司2020年年度股东大会ღღღ，并按以下权限代为行使表决权ღღღ：

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实ღღღ、准确ღღღ、完整ღღღ，没有虚假记载ღღღ、误导性陈述或重大遗漏ღღღ。

　　英洛华科技股份有限公司第八届监事会第十九次会议于2020年3月11日在公司办公楼一号会议室召开ღღღ，会议通知于2020年3月1日以书面或电子邮件等方式发出ღღღ。本次会议由监事会主席厉国平先生主持ღღღ，应参会监事3名ღღღ，实际参会3名ღღღ，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定ღღღ。经与会监事讨论ღღღ，审议通过如下决议ღღღ：

　　经审核ღღღ，监事会认为ღღღ：董事会编制和审议英洛华科技股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律ღღღ、行政法规及中国证监会的规定ღღღ，报告内容真实ღღღ、准确ღღღ、完整地反映了上市公司的实际情况ღღღ，不存在任何虚假记载ღღღ、误导性陈述或者重大遗漏ღღღ。

　　公司根据中国证监会ღღღ、深圳证券交易所的有关规定ღღღ，遵循内部控制的基本原则ღღღ，按照自身的实际情况ღღღ，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度ღღღ，保证了公司业务活动的正常进行ღღღ，保护了公司资产的安全和完整ღღღ。公司内部控制组织机构完整ღღღ，内部审计部门及人员配备齐全到位ღღღ，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效ღღღ。根据公司内部控制缺陷的认定标准ღღღ，针对公司在开展内部控制评价过程中所发现的一般缺陷ღღღ，公司已采取了相应的整改措施并进行了完善ღღღ；报告期内ღღღ，公司内部控制情况符合《上市公司内部控制指引》等相关制度的要求ღღღ。综上所述ღღღ，监事会认为ღღღ，公司内部控制自我评价全面ღღღ、真实ღღღ、准确反映了公司内部控制的实际情况ღღღ。

　　公司的募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》ღღღ、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等有关规定执行ღღღ，并及时ღღღ、真实ღღღ、准确ღღღ、完整地披露了募集资金使用的相关信息ღღღ，不存在募集资金管理及信息披露违规情况ღღღ；公司对资金的使用履行了相应的审批程序ღღღ，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益等违规情形ღღღ。综上所述ღღღ，监事会认为ღღღ：《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实ღღღ、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况ღღღ。

　　经审核ღღღ，监事会认为ღღღ：公司按照企业会计准则和有关规定计提信用减值和资产减值准备ღღღ，符合公司的实际情况ღღღ，计提后能够更加公允地反映公司截至2020年12月31日的资产状况ღღღ。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定ღღღ，监事会同意本次计提信用减值和资产减值准备事项ღღღ。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实ღღღ、准确和完整ღღღ，没有虚假记载ღღღ、误导性陈述或重大遗漏ღღღ。

　　英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月11日召开了第八届董事会第二十八次会议及第八届监事会第十九次会议ღღღ，分别审议通过了《关于公司2020年度计提信用减值和资产减值准备的议案》ღღღ。根据相关规定ღღღ，现将具体情况公告如下ღღღ：

　　为更加真实ღღღ、准确地反映公司截至2020年12月31日的财务状况ღღღ、资产价值及经营成果ღღღ，公司基于谨慎性原则ღღღ，对公司及下属子公司的各类资产进行全面清查ღღღ、评估和减值测试ღღღ，依据《企业会计准则》ღღღ、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司会计政策等相关制度的规定ღღღ，对公司截至2020年12月31日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备ღღღ。

　　经公司及下属子公司对2020年末可能存在减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后ღღღ，计提2020年度各项信用减值和资产减值准备ღღღ，共确认减值损失合计6,675.73万元ღღღ。具体明细如下ღღღ：（金额ღღღ：万元）

　　根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定ღღღ，公司基于应收账款ღღღ、其他应收款的信用风险特征ღღღ，对于存在客观证据表明存在减值ღღღ，以及其他适用于单项评估的应收票据ღღღ、应收账款ღღღ，其他应收款ღღღ、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试ღღღ，确认预期信用损失ღღღ，计提单项减值准备ღღღ。对于不存在减值客观证据的应收票据ღღღ、应收账款ღღღ、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时ღღღ，本公司依据信用风险特征将应收票据ღღღ、应收账款ღღღ、其他应收款ღღღ、应收款项融资等划分为若干组合ღღღ，在组合基础上计算预期信用损失ღღღ。根据历史信用损失经验及变动情况ღღღ，结合当前状况以及对未来经济状况的预测ღღღ，估计预期信用损失ღღღ。公司及下属子公司2020年度计提应收账款坏账准备702.95万元ღღღ，转回49.2万元ღღღ，计提其他应收款坏账准备460.13万元ღღღ，转回20.21万元ღღღ，计提商业承兑汇票减值17.8万元ღღღ，合计确认信用减值1,111.47万元

　　根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定ღღღ，公司对存货进行了清查和分析ღღღ，拟对可能发生减值的存货计提减值准备ღღღ。基于存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本ღღღ、估计的销售费用以及相关税费后的金额,计算存货可变现净值ღღღ，并按照存货账面成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备ღღღ，以前减记存货价值的影响因素已经消失的ღღღ，减记的金额予以恢复ღღღ，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回ღღღ，转回的金额计入当期损益ღღღ。2020年度公司子公司计提存货跌价准备 2,684.58万元ღღღ，转回15.68万元ღღღ，确认资产减值损失—存货跌价损失2,668.90万元ღღღ。

　　根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定ღღღ，公司对无形资产检查测试ღღღ，检查其是否存在可能发生减值的迹象ღღღ，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额ღღღ，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备ღღღ，该减值损失一经确认ღღღ，在以后会计期间不再转回ღღღ。公司子公司2020年计提无形资产减值准备1,272.31万元ღღღ，确认资产减值损失—无形资产减值损失1,272.31万元ღღღ。

　　根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定ღღღ，公司对与商誉相关的资产组进行减值测试ღღღ，基于资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定可收回金额ღღღ，将各资产组的账面价值与其可收回金额进行比较ღღღ，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值ღღღ，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的ღღღ，确认商誉的减值损失ღღღ。该减值损失一经确认ღღღ，在以后会计期间不予转回ღღღ。公司子公司2020年计提商誉减值1,623.05万元ღღღ，确认资产减值损失—商誉减值损失1,623.05万元ღღღ。

　　公司及下属子公司2020 年确认信用减值1,111.47万元ღღღ，确认资产减值5,564.26万元ღღღ，合计 6,675.73万元ღღღ，扣除所得税与少数股东损益影响后减少 2020 年度上市公司归属母公司净利润4,124.25万元ღღღ，减少上市公司归属母公司所有者权益 4,124.25 万元ღღღ。

　　董事会审计委员会认为ღღღ：公司本次计提信用减值和资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定ღღღ，是根据相关资产的实际情况并经减值测试后基于谨慎性原则而作出的ღღღ，计提信用减值和资产减值准备依据充分ღღღ。计提信用减值和资产减值准备后ღღღ，公司2020年度财务报表能够更加公允地反映截至 2020年12月31日公司的财务状况ღღღ、资产价值及经营成果ღღღ，使公司的会计信息更具有合理性ღღღ。

　　监事会认为ღღღ：公司按照企业会计准则和有关规定计提信用减值和资产减值准备ღღღ，符合公司的实际情况ღღღ，计提后能够更加公允地反映公司截至2020年12月31日的资产状况ღღღ。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定ღღღ，监事会同意本次计提信用减值和资产减值准备事项ღღღ。

　　独立董事对公司2020年度计提信用减值和资产减值准备事项发表如下独立意见ღღღ：公司本次计提信用减值和资产减值准备是基于稳健的会计原则ღღღ，依据充分合理ღღღ，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定ღღღ，并履行了相应的审批程序ღღღ。本次计提信用减值和资产减值准备后ღღღ，公司2020年度财务报表能够更加公允地反映截至2020年12月31日公司的财务状况ღღღ、资产价值及经营成果ღღღ，有助于向投资者提供更加真实ღღღ、可靠ღღღ、准确的会计信息ღღღ。公司本次计提信用减值和资产减值准备符合公司的整体利益ღღღ，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况ღღღ。因此ღღღ，我们同意公司2020年度计提资产减值准备ღღღ。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实ღღღ、准确ღღღ、完整ღღღ，没有虚假记载ღღღ、误导性陈述或重大遗漏ღღღ。

　　英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月11日召开第八届董事会第二十八次会议及第八届监事会第十九次会议ღღღ，分别审议通过了《关于公司2021年度对下属子公司提供担保额度预计的议案》ღღღ，为满足子公司经营发展需要ღღღ，支持其业务发展ღღღ，同意公司2021年度为子公司向银行申请综合授信提供担保ღღღ，上述形式提供的担保额度总计不超过人民币160,000万元ღღღ。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定ღღღ，本次担保额度预计事项在公司董事会审议通过后ღღღ，尚需提交公司2020年年度股东大会审议ღღღ。以上担保期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起十二个月ღღღ。

　　5ღღღ、主营业务ღღღ：一般项目ღღღ：电机制造ღღღ；齿轮及齿轮减ღღღ、变速箱制造及销售ღღღ；机械电气设备制造ღღღ；电气机械设备销售ღღღ；通信设备制造ღღღ；通信设备销售ღღღ；通用设备制造（不含特种设备制造）ღღღ；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）ღღღ；机械设备销售ღღღ；仪器仪表制造ღღღ；仪器仪表销售ღღღ；非公路休闲车及零配件制造ღღღ；非公路休闲车及零配件销售ღღღ；文化ღღღ、办公用设备制造ღღღ；科技中介服务ღღღ；软件开发ღღღ；软件销售ღღღ；金属制品研发ღღღ；金属制品销售ღღღ；第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外ღღღ，凭营业执照依法自主开展经营活动)ღღღ。许可项目ღღღ：第二类医疗器械生产ღღღ；货物进出口ღღღ；技术进出口ღღღ。

　　9ღღღ、财务状况ღღღ：截至2020年12月31日ღღღ，联宜电机经审计的资产总额为153,174.28万元ღღღ，负债总额为59,222.74万元ღღღ，净资产为91,155.30万元ღღღ。2020年度实现营业收入94,185.62万元ღღღ，利润总额2,702.09万元ღღღ，净利润3,772.14万元ღღღ。

　　5ღღღ、主营业务ღღღ：钕铁硼磁性材料ღღღ、相关电子元器件ღღღ、磁电产品的开发ღღღ、生产ღღღ、销售ღღღ；粉末钨合金制品的研发ღღღ、生产ღღღ、销售ღღღ；自营进出口业务ღღღ。

　　9ღღღ、财务状况ღღღ：截至2020年12月31日ღღღ，英洛华磁业经审计的资产总额为78,737.43万元ღღღ，负债总额为31,521.93万元ღღღ，净资产为47,215.49万元ღღღ。2020年度实现营业收入59,500.56万元ღღღ，利润总额3,135.60 万元ღღღ，净利润3,234.40万元ღღღ。

　　9ღღღ、财务状况ღღღ：截至2020年12月31日ღღღ，英洛华进出口经审计的资产总额为15,026.05万元ღღღ，负债总额为6,572.20万元ღღღ，净资产为8,453.85万元ღღღ。2020年度实现营业收入34,418.41万元ღღღ，利润总额2,584.06 万元ღღღ，净利润1,930.10万元ღღღ。

　　5ღღღ、主营业务ღღღ：稀土永磁材料及其应用产品ღღღ、磁性器材ღღღ、电子生产（含金属表面处理）ღღღ、销售（以上项目国家有专项规定的除外）ღღღ；稀土分离ღღღ、分组产品ღღღ、稀土金属产品经营ღღღ。

　　9ღღღ、财务状况ღღღ：截至2020年12月31日ღღღ，赣州东磁经审计的资产总额为102,607.45万元ღღღ，负债总额为66,439.16万元ღღღ，净资产为36,168.29万元ღღღ。2020年度实现营业收入79,740.54万元ღღღ，利润总额3,735.75万元ღღღ，净利润3,897.08万元ღღღ。

　　5ღღღ、主营业务ღღღ：工业阀门ღღღ、机电产品ღღღ、铸件及其他金属制品的设计ღღღ、制造ღღღ、加工ღღღ、销售（以上范围不含电镀）ღღღ；自营进出口业务ღღღ。

　　9ღღღ、财务状况ღღღ：截至2020年12月31日ღღღ，英洛华装备经审计的资产总额为27,103.16万元ღღღ，负债总额为15,861.58万元ღღღ，净资产为11,241.58万元ღღღ。2020年度实现营业收入6,382.23万元ღღღ，利润总额-4,600.23 万元ღღღ，净利润-3,938.37万元ღღღ。

　　9ღღღ、财务状况ღღღ：截至2020年12月31日ღღღ，英洛华康复经审计的资产总额为11,924.27万元ღღღ，负债总额为9,013.78万元ღღღ，净资产为 2,910.50万元ღღღ。2020年度实现营业收入11,908.89万元ღღღ，利润总额279.77 万元ღღღ，净利润314.03万元ღღღ。

　　公司年度担保预计事项涉及的相关担保协议尚未签署ღღღ，担保协议的主要内容以有关实施主体与相关金融机构实际签署的协议约定为准ღღღ，上述担保额度可循环使用ღღღ。在年度预计总额未突破的前提下ღღღ，各下属控股子公司的担保额度可内部调剂使用ღღღ。

　　本次担保额度预计事项是根据公司控股子公司日常经营及业务发展需求设定ღღღ，能满足其业务顺利开展需要ღღღ，促使子公司持续稳定发展ღღღ，符合公司的整体利益ღღღ。本次担保对象均为公司合并报表范围内的子公司ღღღ，资信状况良好ღღღ，未发生贷款逾期的情况AG九游会ღღღ，财务风险可控ღღღ，不存在损害公司及股东利益的情形ღღღ，董事会同意公司本次对子公司担保额度预计事项ღღღ，并同意提交公司2020年年度股东大会审议ღღღ。

　　公司本次担保额度预计事项ღღღ，属于公司内部正常的生产经营行为ღღღ，可以满足公司控股子公司生产经营的资金需求ღღღ，有利于子公司日常经营持续和健康发展ღღღ，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响ღღღ，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形ღღღ。本次 担保的决策ღღღ、表决程序合法合规ღღღ，符合《公司章程》的相关规定ღღღ。因此ღღღ，我们同意公司2021年度对子公司提供担保额度预计事项并提交公司2020年年度股东大会审议ღღღ。

　　截至本公告披露日ღღღ，公司及控股子公司对外担保余额为53,010万元ღღღ；本次担保获得批准后ღღღ，公司对子公司担保额度为160,000万元ღღღ，占公司2020年年度经审计净资产的66.48%ღღღ。公司及控股子公司不存在逾期担保ღღღ、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形ღღღ，亦无为股东ღღღ、实际控制人及其关联方提供担保的情况ღღღ。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实ღღღ、准确ღღღ、完整ღღღ，没有虚假记载ღღღ、误导性陈述或重大遗漏ღღღ。

　　公司及下属子公司根据日常生产经营情况ღღღ，预计2021年度与受同一企业控制的下列关联方发生交易ღღღ，具体情况如下ღღღ：

　　1ღღღ、公司下属子公司拟向横店集团东磁股份有限公司（以下简称“横店东磁”）ღღღ、横店集团得邦工程塑料有限公司（以下简称“得邦工程”）ღღღ、横店集团浙江得邦公共照明有限公司（以下简称“公共照明”）ღღღ、横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“得邦照明”）购买产品ღღღ，预计发生金额分别为1,011.95万元ღღღ、150万元ღღღ、171万元ღღღ、710万元ღღღ。

　　2ღღღ、公司下属子公司拟向横店东磁ღღღ、浙江省东阳市东磁诚基电子有限公司（以下简称“诚基电子”）ღღღ、东阳市横店东磁电机有限公司（以下简称“东磁电机”）销售商品ღღღ，预计发生金额分别为28,000万元ღღღ、1,700万元和1,000万元ღღღ。

　　3ღღღ、公司下属子公司拟向横店东磁ღღღ、横店集团英洛华电气有限公司（以下简称“英洛华电气”）ღღღ、浙江横店进出口有限公司（以下简称“横店进出口”）租赁房屋ღღღ，预计发生金额分别196.41万元ღღღ、64.63万元ღღღ、93万元ღღღ；拟向赣州市东磁电子有限公司（以下简称“东磁电子”）出租房屋ღღღ，预计发生金额为96.17万元ღღღ。

　　4ღღღ、公司下属子公司拟委托东阳四合水处理有限公司（以下简称“东阳四合水”）ღღღ、东阳市横店污水处理有限公司（以下简称“横店水处理”）提供水处理服务ღღღ，预计发生金额分别为277万元ღღღ、33万元ღღღ。

　　上述交易均属于日常关联交易ღღღ，预计发生金额共计33,503.16万元ღღღ，主要交易类别涉及采购商品ღღღ、原材料ღღღ，销售商品ღღღ，接受服务ღღღ，租赁等ღღღ。

　　1ღღღ、公司于2021年3月11日召开第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》ღღღ。关联董事徐文财先生ღღღ、胡天高先生ღღღ、厉宝平先生回避表决ღღღ，4位非关联董事一致同意上述议案ღღღ。公司独立董事蒋岳祥先生ღღღ、赵国浩先生ღღღ、王成方先生事前认可了本次交易ღღღ，并在董事会上对此项关联交易发表了独立意见ღღღ。

　　2ღღღ、此项关联交易尚需获得股东大会的批准ღღღ，与该项交易有利害关系的关联股东横店集团控股有限公司等将在股东大会上对本项议案回避表决ღღღ。

　　1ღღღ、横店集团东磁股份有限公司ღღღ，法定代表人ღღღ：何时金ღღღ，注册资本ღღღ：人民币164,360万元ღღღ，住所为东阳市横店工业区ღღღ，主营业务ღღღ：磁性器材ღღღ、电池ღღღ、锂离子动力电池ღღღ、电子产品ღღღ、晶体硅太阳能电池片ღღღ、太阳能硅片及组件等的研发ღღღ、设计ღღღ、生产ღღღ、销售ღღღ；经营进出口业务ღღღ。截至2020年12月31日ღღღ，该公司的总资产1,024,012.04万元ღღღ，净资产601,204.96万元ღღღ，主营业务收入801,783.19万元ღღღ，净利润101,356.99万元（经审计）ღღღ。

　　2ღღღ、浙江省东阳市东磁诚基电子有限公司ღღღ，法定代表人ღღღ：何时金ღღღ，注册资本ღღღ：人民币3,000万元ღღღ，住所为浙江省东阳市横店工业区（大桥头）ღღღ，主营业务ღღღ：电子元件ღღღ、机械ღღღ、电机ღღღ、五金电器等ღღღ。截至2020年12月31日ღღღ，该公司的总资产82,080.57万元ღღღ，净资产24,418.27万元ღღღ，主营业务收入45,960.79万元ღღღ，净利润5,859.37万元（经审计）ღღღ。

　　3ღღღ、东阳市横店东磁电机有限公司ღღღ，法定代表人ღღღ：董江群ღღღ，注册资本ღღღ：人民币1,000万元ღღღ，住所为浙江省东阳市横店工业区ღღღ，主营业务ღღღ：电机ღღღ、电器ღღღ、机械ღღღ、电子产品（不含卫星地面接收设施ღღღ、无线电发射设备）制造（不含电镀）ღღღ。截至2020年12月31日ღღღ，该公司的总资产50,391.67万元ღღღ，净资产17,609.27万元ღღღ，主营业务收入39,271.96万元ღღღ，净利润3,170.22万元（经审计）ღღღ。

　　4ღღღ、赣州市东磁电子有限公司ღღღ，法定代表人ღღღ：王彤初ღღღ，注册资本ღღღ：人民币1,000万元ღღღ，住所为赣州经济技术开发区工业四路以西ღღღ、金龙路以北1#电机厂房ღღღ。主营业务ღღღ：电机ღღღ、电子产品生产和销售AG九游会ღღღ。截至2020年12月31日ღღღ，该公司的总资产3,363.7万元ღღღ，净资产1,993.62万元ღღღ，主营业务收入3,940.00万元ღღღ，净利润368.26万元（经审计）ღღღ。

　　5ღღღ、横店集团英洛华电气有限公司ღღღ，法定代表人ღღღ：季福生ღღღ，注册资本ღღღ：人民币10,000万元ღღღ，住所为浙江省东阳市横店电子工业园区ღღღ。主营业务ღღღ：汽车配件ღღღ、机械设备ღღღ、自动控制门窗ღღღ、医疗设备配件制造ღღღ、销售ღღღ；科技开发咨询服务ღღღ；自营进出口业务ღღღ；金属材料的销售ღღღ；预包装食品的批发ღღღ、零售ღღღ。截至2020年12月31日ღღღ，该公司的总资产44,117.60万元ღღღ，净资产16,470.24万元ღღღ，主营业务收入65,302.97万元ღღღ，净利润2,430.14万元（未经审计）ღღღ。

　　6ღღღ、横店集团得邦照明股份有限公司ღღღ，法定代表人ღღღ：倪强ღღღ，注册资本ღღღ：人民币48,771.54万元ღღღ，住所为浙江省东阳市横店工业区ღღღ。主营业务ღღღ：照明器具制造ღღღ、销售ღღღ；电子元器件制造ღღღ、销售ღღღ；家用电器研发ღღღ、制造ღღღ、销售ღღღ；货物及技术进出口等ღღღ。截至2020年9月30日ღღღ，该公司的总资产416,475.81万元ღღღ，净资产283,456.88万元ღღღ，主营业务收入324,734.31万元ღღღ，净利润28,848.62万元（未经审计）ღღღ。

　　7ღღღ、横店集团得邦工程塑料有限公司ღღღ，法定代表人ღღღ：杜国红ღღღ，注册资本ღღღ：人民币14,480万元ღღღ，住所为浙江省东阳市横店工业区ღღღ。主营业务ღღღ：改性塑料粒料及制品制造ღღღ；自营进出口业务ღღღ。截至2020年12月31日ღღღ，该公司的总资产32,853.35万元ღღღ，净资产15,765.48万元ღღღ，主营业务收入61,039.99万元ღღღ，净利润5,024.79万元（未经审计）ღღღ。

　　8ღღღ、横店集团浙江得邦公共照明有限公司ღღღ，法定代表人ღღღ：杜国红ღღღ，注册资本ღღღ：人民币15,200万元ღღღ，住所为浙江省东阳市横店工业区ღღღ。主营业务ღღღ：LED照明灯具产品及配件ღღღ、电子元器件的设计ღღღ、制造ღღღ、销售ღღღ；城市及道路照明工程ღღღ、室内外照明工程ღღღ、舞台灯光及音响设备工程ღღღ、园林绿化及生态景观工程ღღღ、高低压电气及送变电工程ღღღ、户外装饰工程ღღღ、电子与智能化工程ღღღ、节能系统工程的设计ღღღ、安装施工ღღღ、咨询及技术服务等ღღღ。截至2020年9月30日ღღღ，该公司的总资产48,016.70万元ღღღ，净资产12,868.45万元ღღღ，主营业务收入21,448.92万元ღღღ，净利润-1,900.70万元（未经审计）ღღღ。

　　9ღღღ、浙江横店进出口有限公司ღღღ，法定代表人ღღღ：韦玉桥ღღღ，注册资本ღღღ：人民币5,000万元ღღღ，住所为浙江省东阳市横店工业区ღღღ，主营业务ღღღ：货物与技术的进出口业务等ღღღ。截至2020年12月31日ღღღ，该公司的总资产135,958.55万元ღღღ，净资产72,295.88万元ღღღ，主营业务收入164,822.95万元ღღღ，净利润47,081.09万元（未经审计）ღღღ。

　　10ღღღ、东阳四合水处理有限公司ღღღ，法定代表人ღღღ：金国栋ღღღ，注册资本ღღღ：人民币100万元ღღღ，住所为浙江省东阳市横店镇第二电子工业区电镀集聚区ღღღ。主营业务ღღღ：工业废水处理ღღღ，工业废料销售（除危险化学品ღღღ、监控化学品ღღღ、易制毒化学品外）ღღღ；水处理工程安装ღღღ。截至2020年12月31日ღღღ，该公司的总资产2,286.98万元ღღღ，净资产116.95万元ღღღ，主营业务收入550.29万元ღღღ，净利润9.17万元（未经审计）ღღღ。

　　11ღღღ、东阳市横店污水处理有限公司ღღღ，法定代表人ღღღ：张洪成ღღღ，注册资本ღღღ：人民币5,000万元ღღღ，住所为浙江省东阳市横店工业区ღღღ。主营业务ღღღ：污水处理ღღღ；水处理工程安装ღღღ。截至2020年12月31日ღღღ，该公司的总资产13,826.95万元ღღღ，净资产-22,233.15万元ღღღ，主营业务收入3,570.05万元ღღღ，净利润-639.63万元（未经审计）ღღღ。

　　横店东磁ღღღ、英洛华电气ღღღ、横店进出口ღღღ、得邦工程ღღღ、公共照明ღღღ、得邦照明ღღღ、诚基电子ღღღ、东磁电机ღღღ、东磁电子ღღღ、东阳四合水ღღღ、横店水处理系公司控股股东之控股公司ღღღ，与本公司同受横店集团控股有限公司控制ღღღ。

　　上述关联方均为依法存续的公司ღღღ，经营信誉良好ღღღ，履约能力强ღღღ，交易风险可控ღღღ。相关关联方对支付款项形成坏帐的可能性很小ღღღ。

　　公司及下属子公司与相关关联方的业务往来均以市场为导向ღღღ，遵循公平ღღღ、合理的定价原则ღღღ，与其他业务往来企业同等对待ღღღ。交易双方依据交易发生时市场价格定价ღღღ，并签订合同ღღღ。日常关联交易金额以实际发生额为准ღღღ，交易的付款安排及结算方式按照合同约定执行ღღღ。

　　公司及下属子公司与相关关联方的采购ღღღ、销售ღღღ、接受服务ღღღ、租赁及委托理财等交易行为系日常生产经营所需ღღღ，有利于资源共享ღღღ，发挥协同效应ღღღ；在不影响公司正常经营的情况下ღღღ，充分利用金融市场的平台及渠道ღღღ，提高资金利用率ღღღ，追求经济效益最大化ღღღ，为公司和股东谋取更多的投资回报ღღღ。

　　上述关联交易价格以市场价格为基准ღღღ，交易遵循客观ღღღ、公正ღღღ、公允的原则ღღღ，没有损害公司和非关联股东的利益ღღღ。

　　上述关联方之间实施采购ღღღ、销售ღღღ、接受服务ღღღ、租赁及委托理财等交易行为均属双方日常生产经营中的持续性商业往来ღღღ，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响ღღღ。上述关联交易对公司独立性没有影响ღღღ，公司业务不会因此类交易而对相关关联方形成依赖或被其控制ღღღ。

　　（一）公司独立董事蒋岳祥先生ღღღ、赵国浩先生ღღღ、王成方先生事前认可了本关联交易ღღღ，认为ღღღ：公司及控股子公司与关联方之间发生的交易行为ღღღ，属于日常生产经营中的持续性业务ღღღ，遵循了公平ღღღ、公正的交易原则ღღღ，符合国家有关法律法规的要求ღღღ，不存在损害公司及中小股东的利益ღღღ。我们同意将《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》提交公司第八届董事会第二十八次会议审议ღღღ。

　　（二）公司独立董事在审议该项议案时发表了独立意见ღღღ：公司及控股子公司与关联方之间发生的交易行为ღღღ，属于日常关联交易ღღღ，是正常经营业务所需ღღღ，是必要ღღღ、合理的关联往来ღღღ。上述事项的决策程序符合《公司法》ღღღ、《证券法》等有关法律及《公司章程》的规定AG九游会ღღღ。公司日常关联交易遵循公平ღღღ、公正ღღღ、诚信的原则ღღღ，交易价格的定价依据是客观的ღღღ，没有损害公司及股东的利益ღღღ。根据《深圳证券交易所股票上市规则》ღღღ、《公司章程》的有关规定ღღღ，本次交易事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议ღღღ，关联股东回避表决ღღღ。

　　（二）独立董事事前认可该交易的书面文件ღღღ、独立董事意见ღღღ、对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的专项意见ღღღ。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实ღღღ、准确ღღღ、完整ღღღ，没有虚假记载ღღღ、误导性陈述或重大遗漏ღღღ。

　　英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月11日召开第八届董事会第二十八次会议ღღღ，审议通过了《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》ღღღ，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内部控制的审计机构ღღღ，并提交公司2020年年度股东大会审议ღღღ。现将相关事项公告如下ღღღ：

　　（6）和信会计师事务所2020年度末合伙人数量36人ღღღ，注册会计师人数276人ღღღ，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数166人ღღღ；

　　（7）和信会计师事务所2019年度经审计的收入总额为20,487.60万元ღღღ，其中审计业务收入17,825.67万元ღღღ，证券业务收入9,207.05万元ღღღ。

　　（8）和信会计师事务所上年度上市公司审计客户共41家ღღღ，涉及的主要行业包括制造业金沙中文ღღღ、农林牧渔业ღღღ、信息传输软件和信息技术服务业ღღღ、电力热力燃气及水生产和供应业ღღღ、建筑业ღღღ、交通运输仓储和邮政业ღღღ、金融业ღღღ、文化体育娱乐业ღღღ、综合业等ღღღ，审计收费共计5,650万元ღღღ。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为30家ღღღ。

　　和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元ღღღ，职业保险购买符合相关规定ღღღ，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况ღღღ。

　　和信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次ღღღ、行政处罚0次ღღღ、监督管理措施1次ღღღ、自律监管措施0次ღღღ、纪律处分0次ღღღ。和信会计师事务所近三年没有从业人员因执业行为受到刑事处罚ღღღ、行政处罚ღღღ、监督管理措施和自律监管措施ღღღ。

　　（1）项目合伙人ღღღ：王伦刚先生ღღღ，1999年成为中国注册会计师ღღღ，1995年开始从事上市公司和挂牌公司审计ღღღ，1995年开始在和信会计师事务所执业ღღღ，2019年开始为本公司提供审计服务ღღღ。

　　近三年签署或复核了英洛华科技股份有限公司ღღღ、青岛特锐德电气股份有限公司ღღღ、青岛汉缆股份有限公司ღღღ、山东兴民钢圈股份有限公司ღღღ、滨化集团股份有限公司ღღღ、青岛中资中程集团股份有限公司等多家上市公司的审计报告ღღღ，签署或复核了青岛鼎商动力软件股份有限公司ღღღ、山东隽秀生物科技股份有限公司ღღღ、北京九五智驾信息技术股份有限公司等多家新三板挂牌公司的审计报告ღღღ。

　　（2）签字注册会计师ღღღ：刘增明先生ღღღ，2007年成为中国注册会计师ღღღ，2004年开始从事上市公司审计ღღღ，2008年开始在和信会计师事务所执业ღღღ，2020年开始为本公司提供审计服务ღღღ，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共8份ღღღ。

　　（3）项目质量控制复核人ღღღ：吕凯先生ღღღ，2014年成为中国注册会计师ღღღ，2013开始从事上市公司和挂牌公司审计ღღღ，2013年开始在和信会计师事务所执业ღღღ，2020年开始为本公司提供审计服务ღღღ，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共24份ღღღ。

　　项目合伙人王伦刚先生ღღღ、签字注册会计师刘增明先生ღღღ、项目质量控制复核人吕凯先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚ღღღ，受到证监会及其派出机构ღღღ、行业主管部门的行政处罚ღღღ、监督管理措施ღღღ，受到证券交易场所ღღღ、行业协会等自律组织的自律监管措施ღღღ、纪律处分的情况ღღღ。

　　和信会计师事务所及项目合伙人王伦刚先生ღღღ、签字注册会计师刘增明先生ღღღ、项目质量控制复核人吕凯先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形ღღღ。

　　和信会计师事务所在本公司2020年度的审计费用为140万元（含内部控制审计费40万元）ღღღ，较上一期审计费用相比ღღღ，未发生变化ღღღ。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定ღღღ。

　　（一）公司董事会审计委员会已对和信会计师事务所（特殊普通合伙）从业资质ღღღ、专业能力及独立性等方面进行了认真审查ღღღ，经审查认为ღღღ：该事务所在为公司2020年度审计服务过程中ღღღ，恪尽职守ღღღ，遵循独立ღღღ、客观ღღღ、公正的执业准则ღღღ，全面完成了审计相关工作ღღღ。该事务所具备证券期货相关业务从业资格ღღღ，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力AG九游会ღღღ。公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于增强公司审计工作的独立性与客观性ღღღ，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益ღღღ。

　　1ღღღ、事前认可意见ღღღ：和信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2020年度审计服务的过程中ღღღ，恪尽职守ღღღ，遵循独立ღღღ、客观ღღღ、公正的执业准则ღღღ，全面完成了审计相关工作ღღღ。本次续聘2021年度审计机构有利于保障公司审计工作的质量ღღღ，有利于保护公司及其他股东利益ღღღ、尤其是中小股东利益ღღღ。和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性ღღღ、专业胜任能力ღღღ、投资者保护能力ღღღ。本次续聘2021年度审计机构符合相关法律法规ღღღ、规范性文件及《公司章程》的规定ღღღ。为保持公司审计工作的连续性和稳定性ღღღ，我们同意将《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》提交公司董事会审议ღღღ。

　　2ღღღ、独立意见ღღღ：和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务从业资格ღღღ，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力ღღღ。公司此次续聘该事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性ღღღ，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益ღღღ。本次续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的决策程序符合《公司法》ღღღ、《证券法》ღღღ、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定ღღღ。我们同意公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构ღღღ。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议ღღღ。

　　（三）公司第八届董事会第二十八次会议以7票同意ღღღ，0票反对ღღღ，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》ღღღ，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构ღღღ。本次续聘公司2021年度审计机构事项尚需提请公司2020年年度股东大会审议ღღღ。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实ღღღ、准确ღღღ、完整ღღღ，没有虚假记载ღღღ、误导性陈述或重大遗漏ღღღ。

　　公司于2021年3月11日召开第八届董事会第二十八次会议ღღღ，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》ღღღ，同意使用不超过58,000万元人民币的自有资金进行投资理财ღღღ。在上述额度内ღღღ，资金可在公司2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用ღღღ。

　　本次使用自有资金购买理财产品总额不超过58,000万元ღღღ，占公司2020年度经审计净资产的24.10%ღღღ，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议ღღღ。

　　（一）投资额度ღღღ：投资期限内任意时点进行的理财产品投资总额均控制在人民币58,000万元之内ღღღ，即公司拟使用不超过人民币58,000万元自有资金循环投资安全性高ღღღ、流动性好ღღღ、风险较低的理财产品ღღღ，在上述额度内ღღღ，本金可以滚动使用ღღღ。

　　（二）资金来源ღღღ：投资资金是在保证公司生产经营正常开展前提下的部分闲置自有资金ღღღ，资金来源合法合规ღღღ。

　　（三）投资对象ღღღ：公司拟用闲置自有资金购买固定收益类资产ღღღ、货币资产ღღღ、银行结构性存款以及其他安全性高ღღღ、流动性好ღღღ、风险较低的理财产品ღღღ。

　　1ღღღ、公司授权董事长审批额度内的委托理财的相关事宜ღღღ。公司资金部具体负责委托理财的相关工作ღღღ，配备专人跟踪当次委托理财ღღღ，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素ღღღ，及时采取相应措施ღღღ，控制投资风险ღღღ；

　　4ღღღ、公司独立董事对委托理财情况进行检查ღღღ。独立董事在公司内部审计部核查的基础上进行监督与检查ღღღ，其中以董事会审计委员会核查为主ღღღ。

　　公司使用闲置自有资金进行投资理财是在确保公司日常经营和风险可控的前提下实施ღღღ，不会对公司日常业务的开展造成影响ღღღ。通过进行适度的低风险短期理财ღღღ，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理ღღღ，可以提高资金的利用率ღღღ，获得一定的收益ღღღ，为公司和股东谋取更多的投资回报ღღღ。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关文件的规定要求ღღღ，独立董事就公司使用自有资金进行投资理财的事项发表如下独立意见ღღღ：为提高公司资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在保障日常经营资金需求的前提下ღღღ，使用自有资金进行投资理财,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益ღღღ。同意使用总额不超过人民币58,000万元的闲置自有资金进行投资理财ღღღ。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实ღღღ、准确ღღღ、完整ღღღ，没有虚假记载ღღღ、误导性陈述或重大遗漏ღღღ。

　　公司于2021年3月11日召开第八届董事会第二十八次会议ღღღ，审议通过了《关于下属公司英洛华康复2020年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》ღღღ。具体情况如下ღღღ：

　　2020年1月8日ღღღ，公司召开第八届董事会第十六次会议ღღღ，审议通过了《关于受让浙江英洛华康复器材有限公司部分股权的议案》金沙中文ღღღ。公司与傅承宪先生ღღღ、英洛华康复签署《股权转让合同》ღღღ，受让傅承宪先生持有英洛华康复19%的股权（受让股权后ღღღ，公司合计持有英洛华康复70%股权）ღღღ。在本次交易中ღღღ，傅承宪先生对英洛华康复2019年-2022年业绩作出承诺ღღღ。其中承诺英洛华康复2020年经审计的净利润合计不低于3,092万元ღღღ，如不足ღღღ，则向公司承担足额补偿责任（净利润均按当期净利润和当期扣除非经常性损益后的净利润孰低计算ღღღ，审计机构为同期公司聘请的会计师事务所）ღღღ。

　　根据和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《浙江英洛华康复器材有限公司2020年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》（和信专字[2021]第000030号）ღღღ，英洛华康复2020年度实现净利润为314.03万元ღღღ，扣除非经常性损益后的净利润为121.62万元ღღღ，业绩未达到2020年度承诺业绩3,092万元ღღღ。

　　英洛华康复2020年度业绩承诺未完成的主要原因为ღღღ：2020年度ღღღ，受全球疫情影响ღღღ，英洛华康复国内外业务均受到较大冲击ღღღ，同时英洛华康复为后续进一步快速发展进行了固定资产投资ღღღ、人员储备ღღღ、研发投入等ღღღ，导致相关费用增加ღღღ，成本上升ღღღ。

　　公司根据英洛华康复2020年度经审计的利润情况ღღღ，向傅承宪先生出具业绩承诺补偿事项的告知函ღღღ，经过公司与业绩补偿义务人傅承宪先生沟通ღღღ，傅承宪先生对该业绩补偿事项无异议ღღღ，同意对未完成业绩进行足额补偿ღღღ，需补偿金额为1,495.30万元ღღღ。

　　当当期期末累计实际净利润数不足当期期末累计承诺净利润要求时ღღღ，当期期末应补偿的现金数额按如下公式计算ღღღ：

　　当期期末应补偿的现金数额＝［股权转让总价款X(截止当期期末累计承诺净利润－截至当期期末累积实际净利润数）÷业绩承诺二内的累计承诺净利润数总和］—业绩承诺二内累计巳补偿现金数额ღღღ。（“业绩承诺二”指ღღღ：2020-2022年英洛华康复的业绩承诺）ღღღ，详见公司2020年1月9日在《中国证券报》ღღღ、《证券时报》及巨潮资讯网（）上披露的相关公告ღღღ。

　　独立董事认为ღღღ：公司董事会在审议英洛华康复2020年度业绩承诺实现情况及补偿义务人对公司进行业绩补偿事项时ღღღ，遵守了公平ღღღ、公正ღღღ、合理原则ღღღ，能够有效保障公司的合法权益ღღღ。本事项的审批程序合规ღღღ，没有违反国家相关法律法规及《公司章程》的规定ღღღ，不存在损害公司和中小股东利益的情形ღღღ。

　　本次业绩承诺补偿事项不会对公司2021年度损益产生影响ღღღ，亦不会对公司控制权ღღღ、治理结构及持续经营产生影响ღღღ。

　　公司将持续关注英洛华康复的业绩情况ღღღ，加强对其的管理工作ღღღ。公司将督促业绩承诺方按照本次交易相关协议约定ღღღ，及时履行补偿义务ღღღ，切实维护公司及全体股东的利益ღღღ。